证券代码：600706        证券简称：曲江文旅                    编号：临 2023-021

          西安曲江文化旅游股份有限公司

         第九届董事会第三十一次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

《公司法》

    《证券法》

        《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》

的规定。

   二、董事会会议审议情况

   审议并全票通过了公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

   详细情况请参见公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知（编号：临

   特此公告。

                        西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

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